中国沈阳警方破获跨境非法换汇案,涉比特币、泰达币等虚拟货币「对敲」交易

2025/12/20 13:32:17

12 月 20 日,据新华网报道,一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视,为查明真相,公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获,两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。


据悉,佟某某主要通过「对敲」方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1600 余万元人民币,并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管,目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

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12 月 21 日,据 HyperInsight 监测,「BTC OG 内幕巨鲸」当前多单总价值超 7.3 亿美元。其持有的 ETH、BTC 和 SOL 多头头寸目前总亏损超 4100 万美元,当前仓位如下:


ETH 5 倍杠杆多单仓位价值 6.05 亿美元,开仓价 3,147.39 美元,浮亏 3525 万美元;


BTC 5 倍杠杆多单仓位价值 8800 万美元,开仓价 91,506.7 美元,浮亏 350 万美元;


SOL 5 倍杠杆多单仓位价值 3800 万美元,开仓价 135.2032 美元,浮亏 305 万美元。

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中国沈阳警方破获跨境非法换汇案,涉比特币、泰达币等虚拟货币「对敲」交易

12 月 20 日,据新华网报道,一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视,为查明真相,公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获,两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。


据悉,佟某某主要通过「对敲」方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1600 余万元人民币,并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管,目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。